La diffusion de Diamants provenant de trafics mafieux et criminels, tourne autour de la société de courtier international « Monstrey Worldwide Services ». Une compagnie qui est en situation de quasi-monopole dans le secteur du diamant. Le parquet d'Anvers a révélé qu'elle a organisé, pendant des années, quatre canaux de fraudes dans lesquels le secteur diamantaire anversois a également été impliqué.
Les actes d'accusation retenus contre les diamantaires et les organisateurs de la fraude sont: le faux en écriture, l'usage de faux papiers, la fraude fiscale, le blanchiment et l'appartenance à une organisation criminelle. Si certains des ...
http://www.guide-bijoux.com/art,1176,les-diamants-de-la-honte.html
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